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可疑交易,员工报告特朗普

2019-09-11 06:22

德意志联邦共和国际清算银行行的反洗钱我们们曾经在二〇一四和前年建议,与美利坚联邦合众国总理Trump及其女婿贾Reade·库什纳有关的多笔交易记录应当交付美利哥经济犯罪监禁机构,但德国际清算银行行高层一向搁置这几个乞求。

(观察者网 讯)德国际清算银行行的反洗钱大家们以前在2015和二〇一七年提议,与美利坚总统川广泛其女婿贾Reade·库什纳有关的多笔交易记录应当交付U.S.金融违法监管机关,但德意志际清算银行行高层平素搁置这个诉求。《London时报》找到了那么些德银职员和工人,在七月17日的广播发表中,继续对川普的财务难点“抽丝剥茧”。德意志联邦共和国银行曾是Trump的“救星”,在长达20年的小运内,数14次向信用破产的川普提供借款,协理其重作冯妇。 德国际清算银行行分公司(IC Photos) 那几个交易涉及到川广泛其亲信调节的义务职员实体,满含已在二零一八年被遣散的川普私人慈善团体“特朗普基金会”。有八人现任或曾供职于德意志联邦共和国际清算银行行的职员和工人告诉《纽约时报》,在事关那些机关的少数交易触发了银行Computer连串中的“违法活动”警报之后,德国际清算银行行的职工对“质疑活动报告”进行了评估,并认为这个报告应当被移交给美利坚合营国财政部门担任监管金融非法的机关。但德意志联邦共和国银行的首席营业官们拒绝了那项提议,因而那份报告未有被移交给美利坚联邦合众国政党。这个交易的特性尚不显明,但里边至少有一部分涉及United States以外实体或个俗尘的资本往来流动。德意志联邦共和国际清算银行行的员工们以为那些开销卓绝困惑。《纽约时报》称,像川普或库什纳那样的房土地资金财产商会与包罗非奥地利人在内的随处进行大手笔全现金交易,个中任何一笔都足以变成反洗钱核实。德国际清算银行银行人士工业生爆发的告诫并不代表那笔交易一定非凡,而一旦银行以为职员和工人的疑惑未有基于的话,也足以采用搁置嫌疑活动报告。 贾Reade·库什纳(IC Photos) 但那么些职工表示,搁置与川普和库什纳有关的质疑活动报告的操纵“反映了德国银行对反洗钱法律的概略态度”。更有无名氏职员和工人称,拒绝合理报告是银行政管理理层维护与大顾客关系的手法之一。 “你把全路都告诉她们,然后向她们建议建议,然后什么都不会时有发生。”曾查处过局地贸易的德意志联邦共和国际清算银行行前反洗钱我们塔米·Mike法登(TammyMcFadden)对《London时报》说,“那就是德意志联邦共和国际清算银行行的品格,他们很轻巧在这种事上压缩。”《伦敦时报》称,迈克法登在下半年对该银行的风格表示了焦炙,然后他的公约就被终止了。迈克法登之后曾就德国际清算银行行在反洗钱方面包车型客车标题向美利坚合众国期货交易委员会和别的禁锢单位提出过投诉。德意志联邦共和国际清算银行行、Trump公司和库什纳公司都对那一件事实行了辩护。德国际清算银行行发言人Corey·迈克休(Kerrie McHugh)声称,该储蓄所“平素不曾阻挡过对疑心活动的深远考查”,并且也一向不曾“为了免除客商疑虑而解除职务不再聘用或调走任哪个人”。Trump公司发言人Amanda·Miller则表示,他们对其他“被标识的”与德国际清算银行行有关的贸易毫不知情,并扬言Trump公司近来在德国际清算银行行从未挪动账户。但在被问及于川普有关的其余实体是或不是具有账户时,她绝非作出回复。库什纳公司的代言人不仅仅声称“任何有关德意志联邦共和国际清算银行行与库什纳集团涉嫌洗钱的指控都是截然错误的”,更指谪《London时报》“试图将部分一心毫不相关的作业联系起来”。德意志际清算银行行曾是Trump的深远合作同伴,为继承者提供过多量贷款。因而,在川普前律师Cohen在国会上报料称其涉嫌谎报财产之后,民主党主导的美国众院当即向酒花之国银行发生“查账”传票,需要前者提供为Trump贷款的连锁记录。 Cohen在国会上海大学爆猛料(图自观望者网) 7月二31日,川普曾将德国际清算银行行告上法庭,以此来阻止民主党人的“查账”盘算。

《伦敦时报》找到了那几个德银职员和工人,在八月二二十五日的电视发表中,继续对Trump的财务难题“抽丝剥茧”。

德意志际清算银行行

曾是Trump的“救星”

,在长达20年的年月内,数十次向信用破产的Trump提供贷款,扶助其余烬复起。

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德意志联邦共和国际清算银行行根据地(IC Photos)

那么些交易关系到Trump及其亲信控制的权利人实体,包罗已在二零一八年被遣散的Trump私人慈善协会“Trump基金会”。

有伍个人现任或曾供职于德国际清算银行行的职员和工人告诉《London时报》,在涉及那一个单位的某个交易触发了银行计算机连串中的“非法活动”警报之后,德国际清算银行行的职工对“狐疑活动报告”举办了评估,并认为那一个告诉应该被移交给United States财政分部担负囚禁金融犯罪的部门。

但德国际清算银行行的COO们拒绝了那项提议,因而那份报告没有被移交给花旗国政坛。

那几个交易的个性尚不明显,但里面至少有一对涉及美利哥以外实体或个尘寰的老本往来流动。德意志联邦共和国际清算银行行的员工们感到这个费用极度疑心。

《London时报》称,像川普或库什纳那样的房土地资金财产商会与蕴涵非奥地利人在内的各方实行大手笔全现金交易,个中任何一笔都足以至使反洗钱核查。德国际清算银行银行职职员和工人发出的警戒并不表示那笔交易一定有标题,而一旦银行以为员工的存疑未有基于的话,也能够挑选搁置疑惑活动报告。

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贾里德·库什纳(IC Photos)

但这几个职工代表,搁置与Trump和库什纳有关的疑忌活动报告的决定“反映了德意志联邦共和国际清算银行行对反洗钱法律的无所用心态度”。更有无名职员和工人称,拒绝合理报告是银行处理层维护与大顾客关系的一手之一。

“你把全副都告知她们,然后向她们提议提议,然后什么都不会产生。”曾查处过局地交易的德国际清算银行行前反洗钱我们塔米·迈克法登(TammyMcFadden)对《London时报》说,“这就是德国际清算银行行的风格,他们很轻巧在这种事上缩短。”

《London时报》称,迈克法登在后年对该积蓄所的风格表示了心焦,然后她的协议就被终止了。Mike法登之后曾就德国际清算银行行在反洗钱方面包车型地铁主题素材向U.S.A.股票交易委员会和别的软禁机关建议过投诉。

德国银行、川普公司和库什纳集团都对那件事打开了辩驳。

德意志联邦共和国际清算银行行发言人Corey·Mike休(Kerrie McHugh)声称,该储蓄所“一直未有挡住过对狐疑活动的深切考察”,並且也常有不曾“为了破除客商疑虑而解除职务不再聘用或调走任什么人”。

Trump企业发言人Amanda·Miller则意味,他们对别的“被标志的”与德意志联邦共和国银行关于的交易毫不知情,并宣称Trump公司脚下在德国际清算银行行从未活动账户。但在被问及于川普有关的别样实体是还是不是富有账户时,她从未作出回答。

库什纳公司的喉舌不止声称“任何有关德意志联邦共和国银行与库什纳集团涉及洗钱的指控都以全然错误的”,更质问《London时报》“试图将一些截然非亲非故的事体联系起来”。

德国际清算银行行曾是Trump的久远合作同伴,为前者提供过大批量贷款。由此,在Trump前律师Cohen在国会上揭穿称其涉嫌谎称财产之后,民主党主导的美众议院及时向德意志际清算银行行爆发“查账”传票,必要前者提供为Trump贷款的连带记录。

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Cohen在国会上海高校爆猛料

4月二十六日,川普曾将德意志联邦共和国银行告上法庭,以此来堵住民主党人的“查账”谋算。

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